أنا مستشار مستقل في مجال الجرائم المالية والامتثال التنظيمي، متخصص في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومكافحة الفساد وإدارة مخاطر الاحتيال. أحمل درجة الماجستير في القانون العام، كما أنني محقق معتمد في قضايا الاحتيال (CFE). وأقدم الدعم للمؤسسات المالية في تعزيز الامتثال التنظيمي، وتطبيق الأطر القائمة على المخاطر، وتحسين حوكمة الجرائم المالية.
منى العليان
